Лента отзывов

Внимание, мошенники! Меняем в обменке 818.finance тезер на гривны. Пошел 16-й час обмена (хотя обещали 30 минут). Тезер забрали, гривны не выдают. Ссылаются на свою AML-проверку. Наш адрес прошел проверки на всех сервисах, в т.ч. БЧ. Адресу месяц, вторая транзакция. Статус перевода тезер - успех. Тезер на адресе обменки. Итог: потерян тезер, не возвращают, нет обмена на грн. На диспуты не реагируют. Время работы сервиса заявленное на сайте не соответствует времени работы суппорта в лайв чате на сайте. Похоже на мошенничество! Внимание, не рекомендуем данную обменку для работы.

В общем прошел час, обмен не завершен! Поддержка пишет какаю не несуразицу с биржей... Подозрительно! Возможно обменник решил собрал деньжата и закрыться... Обмен что занимал максимум 2 минуты затянулся... Поддержка перестала отвечать на сообщения!

Создал обмен, первое сообщение от обменника пришло: «Здравствуйте удобно будет подтверждать платежи?
будут от 500 до 1000р«, прошло уже 2 часа, обменник меня бросил в тотальный игнор, далее мне начинает писать MintChange на мою личную тг, с просьбой обмануть обменник, который меня игнорирует до сих пор, после чего удалил чат, но я заскринил все, обменник так и дальше с моими средствами не отвечает мне и не присылает мне ни копейки, просьба администрацию разобраться с данным вопросом, и помочь мне решить данную ситуацию, предоставлю любые доказательства, включая скрины! Так же добавлю, что обменник не известил о том, что он приостановлен.

Создала заявку на обмен юсдт, сбп, человек начал запрашивать от паспорта, до байбита, все предоставила, он начал писать моей сестре , что я мошенница, что мои друзья чем-то орудуют и продолжает писать всякую дичь, все могу предоставить, криптовалюту не возвращает, пишет дальше моей семье , прошу помочь мне, мне не нужны его деньги, мне нужны мои средства обратно

К сожалению на моем кошельке оказался риск 62, обменник требует пройти верицикацию через сервис с ужасной репутацией, который совершенно не вызывает доверия. В то время как любой честный обменник возвращает в таком случае крипту без вопросов, ну даже если вы требуете верицикацию, предупрждайте в правилах о том, что верицикацю в случае амл риска придется проходить именно к хелекет.

обмен eth>usdt trc 20
Менеджер обменника заявил что средства заблокированы в виду подозрения о дроблении, теперь мне нужно пройти идентификацию и предоставить свои личные данные, фотографии документов, и информацию о себе.
Я сказал, что понятие дробление налоговое, какое отношение это имеет к криптовалюте, я пройду без проблем всю процедуру, но мне нужно знать:
Биржа контр агент который заморозил средства, скриншоты с биржей.
ФИО сотрудника обменника с которым я разговариваю, карточка компании и юридический адрес для официальных жалоб и запросов. Я должен знать кто запрашивает мои документы.
Мне отказали во всём !!!! И продолжали требовать скинуть фото документов !!!!

Я не готов после этого предоставлять документы этим людям так как очевидно, что у меня похитили средства недобросовестные лица. Компания обязана по запросу клиента предоставить всю информацию о себе, а так же предоставить доказательства блокировки !!!!!!!

They blocked my 1275 USD exchange; they won't refund or exchange my money! Be careful, it looks like a scam!

1. Кошелек с которого был платеж — 0xC30304083F0884Ac949D342Bb5D3AF5CD86Fe862, на кошелек обменки — 0x725f371f60E5368D5dcD5ee1d6932AD051CE2D11. Решаем вопрос публично, все желающие могут сделать aml кошелька, транзакции и криптовалюты.
2. Обменка решила оставить их у себя как высокорискованные.
3. На запрос предоставить какой фактор риска сработал — поступил ответ: Мы понимаем ваше желание узнать детали транзакции, по которым она не была зачислена, однако вынуждены сообщить, что по ряду причин мы не можем предоставить данную информацию.
Добавили, что раскрытие этой информации может нарушить стабильность их системы)))) Видимо системы по ограблению пользователей забыли дописать.
4. Сделал на тест платеж с того же кошелька, на европейскую обменку, которая тоже соблюдает закон и работает согласно тех же нормативно-правовых актов. Выполнен в полном объёме.
5. Вернуть деньги — отказались.
Пользоваться или нет — решать вам. Но судя по моему опыту — воры, мошенники и проходимцы.

НЕ вздумайте с ним связываться!
20 мая натыкаюсь на этот обменник, якобы не прошел амл, говорю возвращайте монеты, потом скидываю по своей инициативе хэш, и скриншот из аккаунта криптомус как попросили (происхождение монет). сказали что бы я не беспокоился, что они на мои деньги не претендуют. потом докопались что из криптомуса на холодный я выводил 700, а меняю у них только 200))) потом надо заново прислать скриншот на почту зачем то, я говорю что теряю время, верните деньги, да и потом что? фотку дома с мамой в халате? короче в итоге админ просто написал что рабочий день окончен, удачи типа)) Никаких результатов амл проверки не предоставили. Вот так, работают по настроению, в первом случае вернули деньги, вопросов нет, в этот раз зажали и спать пошли.
У обменника схема отжима денег по амл проверке, судя по другим отзывам на просторах интернета.
Все скриншоты на форуме битсмедиа.