#aml-проверка
Гайды
Как вывести крупную сумму криптовалюты в рубли: 115-ФЗ и безопасность
Крупная сумма выводится не так, как пара тысяч: на большом зачислении банк присматривается к деньгам, обменнику нужен резерв под ваш объём, а происхождение монет придётся подтвердить. Разбираем, с какой суммы вывод становится крупным, какие каналы тянут большой объём — OTC, крупные обменники, наличные — и как пройти сделку легально, без замороженной карты и лишних потерь на курсе.
Гайды
Обмен крупных сумм криптовалюты в Екатеринбурге: пороги, документы, безопасность
Привычный обмен на 50 000 ₽ и сделка на 500 000+ — две разные процедуры. Паспорт, договор, предзапись, AML-проверка — разбираем, зачем всё это нужно и как каждый элемент защищает именно вас.